Bitcoin Ponzi Scam: मशहूर अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) और उनकी पति राज कुंद्र (Raj Kundra) एक बार फिर विवादों में घिर चुके है। बात दें, बिटकॉइन पोंजी स्कीम (Bitcoin) मामले में ईडी की मुम्बई ब्रांच ने पीएमएलए एक्ट के तहत फ़िल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) और उनके पति राज कुंद्रा (Raj Kundra) से जुड़ी 97.79 करोड़ रुपये कीमत की प्रॉपर्टी जब्त की है। इसमें शिल्पा शेट्टी के नाम पर जुहू में स्थित एक बंगला भी शामिल है, साथ ही पुणे में उनके नाम पर एक और बंगला भी। इसके अलावा, राज कुंद्रा के नाम पर कुछ शेयर भी ED ने जब्त किए हैं। ED ने महाराष्ट्र में दर्ज अलग-अलग FIR को आधार बनाकर PMLA के तहत जांच शुरू की है।
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6600 करोड़ की धोखाधड़ी
मामला में मेसर्स वैरिएबल टेक प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी, दिवंगत अमित भारद्वाज, अजय भारद्वाज, विवेक भारद्वज, सिम्पी भारद्वाज, महेंद्र भारद्वाज और MLM एजेंट्स के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस और दिल्ली पुलिस की प्राथमिकियों से जानकारी निकली है। इन प्राथमिकियों में आरोप लगाया है कि करीब 6600 करोड़ रुपये की बिटकॉइन साल 2017 में फर्जी वादों के आधार पर इन्वेस्टर्स से हासिल किए। जिसे प्रति माह 10 प्रतिशत रिटर्न के झूठे वादे के साथ भोली-भाली जनता से बिटकॉइन के रूप में भारी मात्रा में धनराशि एकत्र की थी। ये धन राशि निजी हितों के लिए इस्तेमाल किया थे। ये एक तरह की पोंजी स्किम थी। बताया जा रहा है कि इस घोटाले के मास्टरमाइंड से राज कुंद्रा ने 285 बिटकॉइन हासिल किए थे, ये बिटकॉइन अमित भारद्वाज ने निवेशकों से धोखा कर हासिल किए और यूक्रेन में बिटकॉइन माइनिंग में इन्वेस्ट किए।
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150 रुपये आज की कीमत
केवल राज कुंद्र के बिटकॉइन्स की बात करें तो 285 बिटकॉइन की कीमत आज की तारीख में 150 करोड़ रुपये से ज्यादा है।ED ने इस मामले में रेड कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था। वहीं, 17 दिसंबर 2023 को सिंपी भारद्वाज, 29 दिसंबर 2023 को नितिन गौर और 16 जनवरी 2023 को अखिल महाजन गिरफ्तार हुए थे, सभी अभी जेल में हैं। इस मामले के मुख्य आरोपी अजय भारद्वाज और महेंद्र भारद्वाज अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश ED कर रही है। इस मामले में इससे पहले ED 69 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति जब्त कर चुकी है।
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